Мошенник из КПКГ «Русский Америко-Евро-Финанс» вновь предстанет перед судом

16 сентября этого года утверждено обвинительное заключение в отношении Матвеева А.А. – председателя КПКГ «Русский Америко-Евро-Финанс», обвиняемого в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. ОБМАНУТЫЕ ВКЛАДЧИКИ

В феврале 2013 года в правоохранительные органы стали поступать заявления от обманутых вкладчиков кредитно-потребительского кооператива граждан «Русский Америко-Евро-Финанс». Люди передавали в него свои сбережения, а когда дело доходило до возврата денег, начинались проблемы.

В результате проверки 22 февраля 2013 года было принято решение о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя кооператива Алексея Матвеева. Ему вменяли в вину мошенничество, совершенное в особо крупном размере, ведь, на момент возбуждения дела ущерб составлял около 8 миллионов рублей, переданных одним из вкладчиков. К концу расследования число потерпевших возросло, и сумма ущерба достигла 112 миллионов рублей.

ПРЕСТУПНЫЙ СЛЕД

А между тем, это далеко не первое уголовное дело в отношении господина Матвеева. В марте 2013 года он уже получил свои заслуженные 11 лет строгого режима. Тогда ему вменили 18 имущественных преступлений, среди которых и мошенничество с использованием служебного положения, и отмывание денег, опять же с использованием положения, и подделка документов, и самоуправство. Правда, за последние два факта наказания удалось избежать за истечением срока давности. Сумма преступного «заработка» составила тогда около 85 миллионов рублей.

Законные заработки перестали устраивать Алексея Матвеева в марте 2005 года. Тогда он уговорил свою знакомую взять в банке деньги на строительство мотеля, уверив, что 650 тысяч рублей будет выплачивать сам. И, действительно, выплачивал. Но не долго. Отдав 300 тысяч, дальнейшие расчеты по кредиту прекратил.

Затем в Забайкальске Матвеев разместил рекламу о строительстве его фирмой гаражей и многоквартирных домов. Доверчивые забайкальцы заключали с ним договоры, несли деньги и оставались ни с чем. А копилка предприимчивого мошенника пополнилась еще 8 миллионами рублей.

Войдя во вкус, и, приевшись «крохами», Матвеев замахнулся на большой кусок финансового пирога: представив в Читинское отделение Россельхозбанка липовые документы на собственность четырех башенных и козловых кранов, получил кредит на 31,6 миллиона рублей.

Затем, составил договоры купли-продажи на два участка земли с домами, а 39 и 32 миллионов рублей, соответственно, якобы передал продавцам. В результате, незаконно завладев чужим имуществом, и, используя подложные договоры купли-продажи для залога, Матвеев выступил поручителем учрежденного им же общества «Алмазный Дворъ» и заключил от имени общества с Читинским региональным отделением Россельхозбанка два договора об открытии кредитной линии на общую сумму 26,3 миллиона рублей. По ним он получил возможность распоряжаться перечисленными банком денежными средствами в сумме 23,5 миллиона рублей.

Все выше перечисленное уложилось в трехлетнюю преступную биографию Матвеева, которая и была оценена судом в 11 лет строгача. Но на заседании суда подсудимый не присутствовал: он находился в СИЗО по новому уголовному делу, связанному уже с деятельностью кредитно-потребительского кооператива граждан «Русский Америко-Евро Финанс».

ВОЗМЕЗДИЕ

Расследование уголовного дела, связанного с деятельностью КПКГ «РАЕФ», длилось больше 2,5 лет. И вот, наконец, дело направлено в Центральный районный суд Читы. Если вина Матвеева будет доказана, ему грозит дополнительно до 10 лет лишения свободы.

КАК НЕ ПОПАСТЬ НА КРЮЧОК

По сути, КПКГ «РАЕФ» являлся «финансовой пирамидой», основная деятельность которой – привлечение денежных средств населения во вклады под высокие проценты. Пока идет раскрутка таких кооперативов, их пайщики получают сверх прибыли в виде процентов. Естественно, последних все устраивает - условия заключаемых договоров, содержание распространяемой рекламы, более того, граждане сами активно рекламируют деятельность кооперативов среди родственников и знакомых. В правоохранительные органы заявления начинают поступать, когда пирамида рушится. При этом доказать вину руководителей подобных финансовых организаций бывает очень сложно, поскольку, в процесс внесения денежных средств насильно никого не втягивают. С гражданами заключаются договоры, предусмотренные гражданским законодательством, и подписываются они добровольно.

Так как же не попасть на крючок мошенников? Вот несколько признаков недобросовестных организаций, которые должны насторожить:

- прием денег под очень высокие проценты;

- обещания инвестировать денежные средства пайщиков в выгодные высокодоходные проекты и финансовые инструменты, при этом какие-либо документы о фактическом размещении средств не предоставляются;

- обещания застраховать вклады, при этом, не сообщая, в каких компаниях и за чей счет, в договорах условия о страховании отсутствуют или сформулированы неясно;

- предложение бонусов тем, кто приведет в кооператив других;

- члены кооператива не влияют на принятие решений. Нет выборных органов управления;

- кооператив не проводит общих собраний, не отчитывается перед своими членами;

- кооператив не является членом объединения, не раскрывает информацию о деятельности.

Мошенник из КПКГ «Русский Америко-Евро-Финанс» вновь предстанет перед судом

Читайте также