§ 3. Данные официальной статистики: анализ.
Официальная статистика по поводу бегства капиталов за границу сводится к статистике, имеющей отношение к криминальному бегству, а именно, к составам контрабанды (ст. 188 УК) и невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).Она, однако, глубоко дефектна в связи с высочайшей латентностью указанных преступлений. По оценкам многих специалистов, латентность достигает 93 – 97 %. Тем не менее, и она представляет большой интерес.
Официальные статистические данные о криминальном бегстве капиталов за границу могут быть представлены в виде следующей таблицы:
Таблица № 7. Официальные статистические данные о борьбе с криминальным бегством капиталов за границу.
Рассмотрим тенденции анализируемой преступности с учетом ежегодных изменений, в том числе изменений в структуре экономической преступности и во всей преступности в целом. Для наглядности, сделаем это отдельно для контрабанды и отдельно для невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте, и для всей преступности, связанной с бегством капиталов за границу.
Таблица № 8. Состояние и тенденции контрабандной преступности (ст. 188 УК).
Количество возбужденных уголовных дел
В % к предыдущему году
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)
В % ко всей преступности за год
Количество лиц, привлеченных к ответственности
В % к предыдущему году
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год
Таблица № 9. Состояние и тенденции преступности, связанной с невозвращением из-за границы средств в иностранной валюте (ст. 193 УК).
Количество возбужденных уголовных дел
В % к предыдущему году
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)
В % ко всей преступности за год
Количество лиц, привлеченных к ответственности
В % к предыдущему году
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год
Таблица № 10. Состояние и тенденции всей официально зарегистрированной преступности, связанной с криминальным бегством капиталов за границу России (по ст.ст.188, 193 УК)
Количество возбужденных уголовных дел
В % к предыдущему году
В % к экономической преступности (гл. 22 УК)
В % ко всей преступности за год
Количество лиц, привлеченных к ответственности
В % к предыдущему году
В % к общему количеству привлеченных за преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК)
В % к общему количеству привлеченных к ответственности по всем преступлениям за год
Таким образом, основные выводы проведенного исследования официальных статистических данных по состоянию бегства за границу сводятся к следующим:
1/ на противодействие бегству капиталов за границу России направлено две уголовно-правовые нормы, предусмотренные ст. ст. 188 (частично) и 193 УК. В исследовании учитывались данные официальной статистики по всей ст. 188 УК (контрабанда), что свидетельствует о достаточно высокой погрешности абсолютных показателей состояния анализируемой преступности. Однако получить точные данные о том количестве уголовных дел, которые были возбуждены только по контрабандному вывозу из России валюты, ценных бумаг, драгоценных металлов и драгоценных камней, и других капиталов в рамках осуществляемого гранта не представляется возможным;
2/ анализируемые преступления составляют незначительную часть в общей структуре преступности, в среднем это одна десятая процента от общего количества возбужденных уголовных дел;
3/ в структуре экономической преступности, подпадающей под гл. 22 УК – преступления в сфере экономической деятельности, доля преступлений, направленных на противодействие бегству капиталов за пределы России, также незначительна. При этом наблюдается отчетливая и постоянная тенденция к ее снижению: от 5,5% в 1997 г. до 2,9% в 2000 г. Указанная тенденция порождена подобной же тенденцией в контрабандной преступности. Что касается отдельно преступности, заключающейся в невозвращении из-за границы средств в иностранной валюте, ее доля в структуре экономической преступности незначительно, однако постоянно растет;
4/ в целом по этой категории преступности с 1997 г., т.е. года вступления в действие УК РФ 1996 г., фиксируется постоянный рост количества возбужденных уголовных дел, который обеспечивается постоянным ростом, как количества фактов выявленной контрабанды, так и количества фактов выявленного невозвращения из-за границы средств в иностранной валюте. Особенно значительным является рост количества возбужденных уголовных дел по ст. 193 УК, которые, однако, в абсолютных цифрах измеряются менее, чем в трех сотнях дел в целом по России;
5/ темпы прироста анализируемой преступности к предыдущему году, достаточно высокие в 1998 и 1999 годах, особенно по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте, в 2000 г. заметно снизились; по ст. 193 УК – почти вдвое;
6/ количество лиц, привлеченных к уголовной ответственности за преступления, связанные с бегством капиталов из России, в абсолютном и процентном выражении за период с 1997 по 2000 годы какими-то постоянными тенденциями не характеризуется; в отдельные годы наблюдался как спад, так и рост (незначительный) количества привлеченных. Отсутствуют выраженные тенденции к росту фактов привлечения к уголовной ответственности и отдельно по контрабанде и по невозвращению из-за границы средств в иностранной валюте (по последнему составу рост наблюдается только в течение 1999 и 2000 годов);
7/ в то же время наблюдается отчетливая тенденция к снижению доли привлеченных к уголовной ответственности за анализируемые преступления в общей структуре привлеченных к уголовной ответственности за год (с 0,13% в 1997 г. до 0,1% в 2000 г.) и в структуре лиц, привлеченных к ответственности за экономические преступления, предусмотренные гл. 22 УК (с 4,3% в 1997 г. до 1,4% в 2000 г.). Эта тенденция, опять-таки, порождена тенденцией доминирующей в структуре этой преступности преступности контрабандной.
Соответственно сказанному, можно констатировать постоянный рост преступности, связанной с бегством капиталов за границу, начиная с 1997 г. по 2000 г., с одновременными тенденциями к снижению доли этой преступности в общей структуре преступности и в структуре экономической преступности и к снижению доли привлеченных к уголовной ответственности за год по всей преступности в целом и по экономической преступности, в частности.